Job Description
🎯 Objetivo del rol
Buscamos un/a Analista de Cumplimiento para el área de Monitoreo, responsable de realizar validaciones integrales de clientes y analizar alertas transaccionales, asegurando el cumplimiento de normativas y mitigación de riesgos.
🔍 Responsabilidades principales
- Análisis y gestión de alertas transaccionales.
- Validación integral del cliente (no solo perfil transaccional):
- Fuentes públicas
- Inversiones
- Información financiera
- Revisión y documentación de casos.
- Cumplimiento de métricas establecidas por el área.