Job Description
Responsabilidades e atribuições
- Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações e convenções sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo, Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Compliance;
- Monitoramentos de Clientes e Operações;
- Reportes e Pareceres Consultivos;
- Elaboração e Manutenção de Políticas, Manuais Corporativos, Treinamentos;
- Atendimento ao Regulador, Autorregulador e Auditoria e Controles Internos;
- Multiplicação de Informações e Aperfeiçoamento.
Requisitos e qualificações
- Superior em andamento e/ou completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais ou Contabilidade;
- Pacote Office (Excel intermediário);
- Conhecimento do Mercado financeiro e de legislação (CVM, ANBIMA e Banco Central);
- Conhecimento no Arcabouço Regulatório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.