Job Description
- Vivência prática atuando diretamente na esteira de análise de operações suspeitas e monitoramento transacional em Instituições Financeiras.
- Certificação ABT1 ou PQO Compliance.
- Sólido conhecimento prático da regulamentação nacional de PLDFT: Lei 9.613/98, Circular Bacen 3.978/20, Carta Circular 4.001/20 e Resolução CVM 62.
- Domínio intermediário do Pacote Office (especialmente Excel para cruzamento de dados de movimentações).
- Conhecimento nos sistemas e-Guardian, FIRA, Neoway e World Compliance.
- Certificação IPLD ou ACAMS (diferencial)
- Tratar e analisar alertas de média e alta complexidade gerados nos motores e-Guardian e FIRA, investigando indícios complexos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação (PLDFT).
- Identificar e analisar de forma minuciosa padrões de fracionamento de valores, triangulação de recursos envolvendo múltiplas contas, utilização de contas de passagem e eviden...