Job Description
Descrição da vaga
O que é a área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo na Porto?
Aqui na Porto, nossa área de PLD/FTP é responsável pela identificação, avaliação, bem como o monitoramento dos crimes de lavagem/ocultação de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo que possam vir a afetar o Grupo.
Nossa missão: Proteger a empresa para que ela não seja utilizada para o cometimento desse tipo de crime.
Responsabilidades e atribuições
- Realizar análises de operações suspeitas de LD/FTP nas operações da Companhia, avaliando com objetividade e precisão informações relevantes para suportar a decisão de comunicá-las ao COAF.
- Realizar estudos aprofundados e análises de dados para a criação e validação de novos modelos de cenários de lavagem de dinheiro, mapeando comportamentos atípicos e novas tipologias de crimes financeiros antes que eles impactem os produtos da Porto.
- Apoiar ...