Job Description
Tu función será ejecutar el control operativo, la auditoría documental y el monitoreo transaccional del Sistema de Integridad Corporativa, actuando como el brazo ejecutor del Jefe de Cumplimiento, asimismo, levantar, clasificar y custodiar la evidencia probatoria que sustente la implementación efectiva de los modelos de prevención y cumplimiento normativo de la empresa, mitigando activamente los riesgos penales, de protección del consumidor, privacidad de datos, de lavado de activos y de libre competencia que aseguren el cumplimiento normativo estricto de Bci Factoring S.A.
Cumplimiento Normativo (Circular 62 UAF):