Job Description
¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!
Responsabilidades y funciones:
Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.
Requisitos:
Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado).
Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS.
Experiencia: Trayectoria...