Job Description
Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca
Responsabilidades y funciones
- Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
- Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
- Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
- Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.
- Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado.
- Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAM.
- Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financiero.
- Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.