Job Description
Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de unencargado de departamento de cumplimiento normativo.OBJETIVOGarantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.EXPERIENCIA3 años mínimo en puestos similares.ACTIVIDADESResponsable del departamento y de las actividades de los miembros del mismo.Creación de procesos e implementación del área de cumplimiento regulatorio.Conocimiento y experiencia en SOFOMES.Constatar el nivel de cumplimiento normativo en las obligaciones referentes a PLD/FT.Emisión de informes de auditoría, de conformidad a los estándares y contenido previamente definidos por la autoridad.Experiencia y dominio en evaluación de riesgos y trámites ante CNBV y CONDUSEF.Participación en la atención directa de servicios relacionados con intermediarios financieros no bancarios.Conocimiento y preparación de dictámenes técnicos.Elaboración de manuales PLD/FT, Operaciones UNE y formatos y procedimientos...