Job Description
En Inteligo SAB, subsidiaria de Inteligo Group, estamos en la búsqueda de un/a Practicante Profesional de Cumplimiento. Si te interesa fortalecer tus conocimientos en cumplimiento normativo, contribuyendo con iniciativas de automatización que generen valor para el negocio, queremos conocerte.
Tu objetivo:
Colaborar y apoyar en las tareas vinculadas al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo asignadas por el Oficial de Cumplimiento Corporativo PLAFT.
Tu día a día:
- Comunicar al OCP cualquier incidente que afecte el funcionamiento de los procedimientos o controles del Programa de Gestión de Riesgos LAFT.
- Evaluación de clientes, colaboradores y terceros desde la perspectiva PLAFT antes y durante la relación comercial y/o laboral.
- Prep...