Job Description
Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.
Responsabilidades
- Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes interesadas internas (Centro América).
- Garantizar la implementación de marcos AML/BSA, sanciones, privacidad de datos y demás normativas locales alineadas a las políticas globales de TN.
- Realizar evaluaciones de riesgos regionales, identificando y mitigando riesgos relevantes al negocio.
- Supervisar la debida diligencia (KYC, DD, EDD) en la incorporación y el monitoreo continuo de clientes, socios y terceros en la región.
- Brindar asesoría y capacitación a los equipos locales sobre obligaciones de cumplimiento y estándares éticos.
- Escalar oportunamente incidentes y hallazgos al área Global de Cumplimiento.